SEC, Binance 및 CZ, 규칙적 무시로 인해 고소

미국 증권거래위원회(SEC)가 비낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd.)와 그 계열사에 대해 미국 다른 규제 기관에 별도로 고발된 후 수개월 만에 다수의 혐의로 기소했다.

SEC는 피고자들의 “연방 증권 법을 과감히 무시한 것”으로부터 이 사건이 유래되었다고 밝혔다.

“이와 같이, 피고자들은 연방 증권 법을 과감히 무시하며 투자자 자산을 중대한 위험에 빠뜨리면서도 스스로 수억 달러를 부당하게 누리고 있습니다.” SEC는 고소장에서 이렇게 말했다.

세계 최대의 암호화폐 거래소인 비낸스와 그 창업자인 조파오(Zhao)도 “등록되지 않은 다수의 암호화폐 자산 증권과 기타 투자 계획에 참여한 것”으로 비난을 받고 있다.

이 거래소와 조파오는 총 13개 혐의에 직면하고 있다.

“조파오와 비낸스는 위험 관리 제어에 대한 투자자의 오해를 유도하고, 관련 시장 메이커의 조작적 거래, 심지어 플랫폼을 운영하는 사람, 투자자 자금 및 암호화폐 자산이 어디에서, 누구와 함께 보관되고 있는지 등을 숨겼습니다.” SEC 의장 게리 겐슬러는 성명에서 이렇게 밝혔다. “그들은 미국 증권법을 회피하기 위해 겉으로는 매우 완벽한 통제를 발표했지만 그들이 무시한 것을 뒤에서 이용하여 미국의 고가치 고객을 그들의 플랫폼에서 유지할 수 있었습니다.”

SEC는 또한 비낸스와 BAM Trading(Binance.US라는 이름으로 사업을 진행중)이 등록 없이 거래소와 중개업자, 정산 기관으로 불법적으로 운영했다고 주장하고 있다.

이 기관은 두 가지 암호 화폐가 증권임을 명시적으로 밝혔다 – BNB와 BUSD.

이 소식은 먼저 블룸버그 뉴스에서 보도되었다.

다수의 규제기관으로부터 압박받다

미국 상품 선물 거래위원회(CFTC)는 3월에 비낸스를 고발하여 미국 기반 거래 회사가 비낸스의 국제 거래소에서 암호화폐 파생상품을 거래할 수 있게 허용했다고 주장했다.

74 페이지의 고소장에서 CFTC는 비낸스의 일부 엔티티가 “자금을 혼합”했다고 밝혔다.

규제 기관은 또한 CZ가 직원과 고객을 지시하여 규정 준수 제어를 우회하여 기업 수익을 극대화하도록 유도했다고 말했다.

비낸스는 즉각적인 댓글 요청에 응하지 않았으나, CZ는 불일치를 보이는 것을 나타내는 신호인 숫자 “4”를 트윗했다.

“저희 팀은 출금과 입금을 포함한 시스템이 안정되어 있는지 확인하면서 모든 준비를 마쳤습니다. 고소장을 확인한 후 응답을 내보낼 것입니다. 아직 확인하지 못했습니다. 언론이 우리보다 먼저 정보를 얻습니다.” CZ는 이렇게 말했다.

CZ 트윗 추가: 동부 표준시 오전 11시 53분에 업데이트됨

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